Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací bod 9 zápisu z VH

 

Zápis z jednání řádné valné hromady

společnosti T-STRING Pardubice, a.s.

konané dne 12.6.2025

 

Přítomni: 1) Akcionáři

Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo při zahájení jednání přítomno 3 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 3 894 400 Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Listina přítomných - (viz příloha č. 1 tohoto zápisu).

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:

2) Správní rada

Předseda: Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA

Člen: Mgr. Anna Ježková

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.

2. Okolnosti svolání valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

3. Volba orgánů valné hromady.

4. Schválení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejíhomajetku za rok 2024.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.

6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.

7. Rozhodnutí o vypořádání zůstatku rezervního fondu.

8. Rozhodnutí o rozdělení dividendy.

9. Rozhodnutí o zrušení společnostis likvidací.

10. Volba likvidátora společnosti.

11. Schválení jednorázové odměny pro likvidátora společnosti.

12. Závěr.

K bodu 1 pořadu jednání – Zahájení

Jednání valné hromady T-STRING Pardubice, a.s. (dále také „společnost“) zahájil v 11:00 hodin Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA, předseda správní rady, pověřený správní radou dočasným řízením valné hromady, který přivítal přítomné a představil členy správní rady.

Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA oznámil, že: - 3 -

▪ se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které správní rada následně bude navrhovat do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a tito budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady;

▪ v současné době činí základní kapitál společnosti 3 894 400 Kč a je rozdělen na 38 944 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč.

K bodu 2 pořadu jednání – Okolnosti svolání valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA, konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, resp. prostřednictvím svého statutárního orgánu, 3 akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 3 894 400 Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA, dále konstatoval, že valná hromada nebyla svolána v souladu s požadavky zákona. Na jeho dotaz, zda akcionáři souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků tohoto zákona na svolání valné hromady, se všichni 3 akcionáři, tj. 100% všech akcionářů, vyjádřili, že souhlasí jak s konáním valné hromady i bez splnění požadavků tohoto zákona na její svolání, tak i s jejím pořadem, jak byl v úvodu sdělen.

Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA, proto konstatoval, že valná hromada se může konat, je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.

K bodu 3 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady.

Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA přednesl následující návrh správní rady na usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Karla Velechovského, zapisovatelem Mgr. Annu Ježkovou, ověřovateli zápisu paní Mgr. Radanu Velechovskou a Ing. Karla Velechovského a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Karla Velechovského.“

Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní či písemná podání. Žádná podání nebyla vznesena.

Hlasování o orgánech valné hromady dle návrhu správní rady probíhalo aklamací, tj. zdvižením ruky.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 3 894 400 Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Ing. Karlem Velechovským Ph.D., MBA konstatováno, že návrh správní rady na orgány valné hromady byl schválenvíce jak 70 % většinou hlasů přítomných akcionářů (PRO: 38 944 hlasů, tj. 100 % z hlasů přítomných na valné hromadě, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů, nezúčastněné a neplatné hlasy: 0 hlasů).

Poté se ujal řízení řádné valné hromady zvolený předseda valné hromady Ing. Karel Velechovský.

K bodu 4 pořadu jednání – Schválení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.

Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA seznámil akcionáře se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.

Ing. Karel Velechovský sdělil, že tuto zprávu akcionářům poskytl v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) a dotázal se, zda všichni přítomní akcionáři se s tímto seznámili, či zda si někdo z přítomných přeje, aby přečetl celý text této zprávy nebo potřebuje vysvětlení. Nikdo z přítomných nepožadoval přečtení ani vysvětlení zprávy.

Předseda valné hromady přednesl návrh správní rady na usnesení: - 4 -

„Valná hromada společnosti schvaluje zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní či písemná podání, žádná podání k tomuto bodu pořadu jednání nebyla předložena. Schválení zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za roce 2024 probíhalo aklamací, tj. zdvižením ruky.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 3 894 400 Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Ing. Karlem Velechovským Ph.D., MBA konstatováno, že zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 byla schválenavíce jak 70 % většinou hlasů přítomných akcionářů (PRO: 38 944 hlasů, tj. 100 % z hlasů přítomných na valné hromadě, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů, nezúčastněné a neplatné hlasy: 0 hlasů).

K bodu 5 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.

Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA seznámil akcionáře s návrhem správní rady na schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.

Ing. Karel Velechovský sdělil, že řádnou účetní závěrku společnosti akcionářům poskytl v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) a dotázal se, zda všichni přítomní akcionáři se s tímto seznámili, či zda si někdo z přítomných přeje, aby přečetl celý text této účetní závěrky nebo potřebuje vysvětlení. Nikdo z přítomných nepožadoval přečtení ani vysvětlení účetní závěrky.

Předseda valné hromady přednesl návrh správní rady na usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2024.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní či písemná podání, žádná podání k tomuto bodu pořadu jednání nebyla předložena. Schválení řádné účetní závěrky probíhalo aklamací, tj. zdvižením ruky.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 3 894 400 Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Ing. Karlem Velechovským Ph.D., MBA konstatováno, že řádná účetní závěrka za rok 2024 byla schválenavíce jak 70 % většinou hlasů přítomných akcionářů (PRO: 38 944 hlasů, tj. 100 % z hlasů přítomných na valné hromadě, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů, nezúčastněné a neplatné hlasy: 0 hlasů).

K bodu 6 pořadu jednání – Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024

Předseda valné hromady přednesl návrh správní rady na usnesení:

„Hospodářský výsledek za rok 2024 dosáhl hodnoty -242.065,36 Kč, společnost uhradí celou výši ztráty za rok 2024 z rezervního fondu..

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní či písemná podání, žádná podání k tomuto bodu pořadu jednání nebyla předložena. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 probíhalo aklamací, tj. zdvižením ruky.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 3 894 400 Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Ing. Karlem Velechovským Ph.D., MBA konstatováno, že návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 byl schválenvíce jak 70 % většinou hlasů přítomných akcionářů (PRO: 38 944 hlasů, tj. 100 % z hlasů přítomných na valné hromadě, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů, nezúčastněné a neplatné hlasy: 0 hlasů). - 5 -

K bodu 7 pořadu jednání – Rozhodnutí o vypořádání zůstatku rezervního fondu a rozdělení dividendy

Předseda valné hromady přednesl návrh správní rady na usnesení:

„Rezervní fond vykázaný na účtu 421010 se v celé své zbývající výši (tj. po zohlednění úhrady ztráty za rok 2024 ve výši 6 976 783,46 Kč) určuje k zaúčtování na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní či písemná podání, žádná podání k tomuto bodu pořadu jednání nebyla předložena. Schválení návrhu na vypořádání zůstatku rezervního fondu probíhalo aklamací, tj. zdvižením ruky.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 3 894 400 Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Ing. Karlem Velechovským Ph.D., MBA konstatováno, že návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 byl schválenvíce jak 70 % většinou hlasů přítomných akcionářů (PRO: 38 944 hlasů, tj. 100 % z hlasů přítomných na valné hromadě, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů, nezúčastněné a neplatné hlasy: 0 hlasů).

K bodu 8 pořadu jednání – Rozhodnutí o rozdělení dividendy

Předseda valné hromady s přihlédnutím ke zprávě správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a s předchozí dohodou akcionářů o tzv. asymetrické výplatě celkové dividendy určené k rozdělení přednesl návrh správní rady na usnesení:

„Nerozdělený zisk minulých let se co do výše 4 999 010,78 Kč určuje jako dividenda k rozdělení mezi akcionáře, když z této částky připadá na každou jednu z 24.206 ks akcií ve vlastnictví akcionáře Mgr. Radany Velechovské částka 74,16 Kč (tj. dohromady částka 1 795 116,96 Kč), na každou jednu z 10.721 ks akcií ve vlastnictví akcionáře NAVIGON HOLDING s.r.o. částka 217,39 Kč (tj. dohromady částka 2 330 638,19 Kč) a na každou jednu z 4.017 ks akcií ve vlastnictví akcionáře compass4U s.r.o. částka 217,39 Kč (tj. dohromady částka 873 255,63 Kč).“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní či písemná podání, žádná podání k tomuto bodu pořadu jednání nebyla předložena. Schválení návrhu na vypořádání zůstatku rezervního fondu probíhalo aklamací, tj. zdvižením ruky.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 3 894 400 Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Ing. Karlem Velechovským Ph.D., MBA konstatováno, že návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 byl schválen100 % většinou hlasů všech akcionářů (PRO: 38 944 hlasů, tj. 100 % z hlasů přítomných na valné hromadě i všech akcionářů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů, nezúčastněné a neplatné hlasy: 0 hlasů).

K bodu 9 pořadu jednání – Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací

Vzhledem k tomu, že společnost od července 2025 postupně ukončí svou podnikatelskou činnost, předseda valné hromady přednesl návrh správní rady na usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o zrušení společnosti s likvidací s tím, že dnem vstupu společnosti do likvidace je 1. 11. 2025 (slovy: první listopad roku dva tisíce dvacet pět) a po dobu likvidace se užije obchodní firma T-STRING Pardubice, a.s. v likvidaci“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní či písemná podání, žádná podání k tomuto bodu pořadu jednání nebyla předložena. Schválení návrhu o vstupu společnosti do likvidace probíhalo aklamací, tj. zdvižením ruky.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo - 6 -

prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 3 894 400 Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Ing. Karlem Velechovským Ph.D., MBA konstatováno, že návrh o vstupu společnosti do likvidace byl schválenvíce jak 90 % většinou hlasů všech akcionářů (PRO: 38 944 hlasů, tj. 100 % z hlasů přítomných na valné hromadě i všech akcionářů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů, nezúčastněné a neplatné hlasy: 0 hlasů).

K bodu 10 pořadu jednání – Volba likvidátora společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh správní rady na usnesení:

„Valná hromada volí likvidátorem společnosti advokáta pana Mgr. Marka Landsmanna, nar. 06. dubna 1969, adresa místa pobytu Pernerova 79, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. Jmenováním likvidátora na něj přechází v rámci § 193 občanského zákoníku působnost statutárního orgánu zastupovat společnost. Společnost v době likvidace zastupuje likvidátor.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní či písemná podání, žádná podání k tomuto bodu pořadu jednání nebyla předložena. Schválení návrhu na volbu likvidátora společnosti probíhalo aklamací, tj. zdvižením ruky.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 3 894 400 Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Ing. Karlem Velechovským Ph.D., MBA konstatováno, že návrh na volbu likvidátora společnosti byl schválenvíce jak 70 % většinou hlasů přítomných akcionářů (PRO: 38 944 hlasů, tj. 100 % z hlasů přítomných na valné hromadě, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů, nezúčastněné a neplatné hlasy: 0 hlasů)

K bodu 11 pořadu jednání – Schválení jednorázové odměny pro likvidátora společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh správní rady na usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednorázovou odměnu likvidátora společnosti ve výši 100.000 Kč hrubého. Odměna je splatná kdykoliv v období od vstupu do ukončení likvoidace.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní či písemná podání, žádná podání k tomuto bodu pořadu jednání nebyla předložena. Schválení návrhu na jednorázovou odměnu likvidátora probíhalo aklamací, tj. zdvižením ruky.

V okamžiku hlasování bylo přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 3 akcionáři, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 3 894 400 Kč, představující 100 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Na základě vyhodnocení hlasování bylo Ing. Karlem Velechovským Ph.D., MBA konstatováno, že návrh na jednorázovou odměnu likvidátora společnosti byl schválenvíce jak 70 % většinou hlasů přítomných akcionářů (PRO: 38 944 hlasů, tj. 100 % z hlasů přítomných na valné hromadě, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů, nezúčastněné a neplatné hlasy: 0 hlasů)

K bodu 12 pořadu jednání – Závěr

Předseda valné hromady ukončil v 12:30 hodin jednání valné hromady.

Tento zápis vyhotovil zvolený zapisovatel a po přečtení podepsal vlastnoručně předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé. - 7 -

........................................ ........................................

Ing. Karel Velechovský, Ph.D, MBA Mgr. Anna Ježková

předseda valné hromady zapisovatel

........................................ ........................................

Ing. Karel Velechovský Ph.D., MBA Mgr. Radana Velechovská

ověřovatel ověřovatel

Přílohy tohoto zápisu:

• 1 - Listina přítomných
• 2 - Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti